Надежные решения

для управления рисками

и соблюдения AML

Наши услуги для вашего спокойствия и уверенности

Узнать больше

Проверка клиентов

Проводим KYC (знай своего клиента), KYB (знай свой бизнес), PEP и санкционные проверки, чтобы обеспечить соответствие AML требованиям.

Обучение и сертификация

Проводим тренинги и семинары по комплаенсу с выдачей сертификатов, чтобы ваша команда была готова к вызовам.

Оценка рисков

Обеспечиваем проверку транзакций и анализ рисков для полного соответствия законодательству.

Внедрение систем внутреннего контроля

Разрабатываем и настраиваем системы внутреннего контроля в соответствии с AML и санкционным законодательством.

Мы предлагаем

Простоту интеграции и автоматизации

Наши решения легко интегрируются с вашими процессами и позволяют автоматизировать ключевые задачи комплаенса, экономя время и ресурсы.

Полную конфиденциальность и защиту данных

Мы соблюдаем высокие стандарты безопасности, что гарантирует защиту конфиденциальной информации на каждом этапе взаимодействия.

Сертифицированную команду

Наша команда сертифицирована International Compliance Association (ICA) и имеет более 11 лет опыта в AML и санкционном комплаенсе, что позволяет нам предлагать только качественные и проверенные решения.

Персонализированные решения для каждого клиента

Мы адаптируем свои услуги под индивидуальные требования вашего бизнеса, обеспечивая комплексный подход к комплаенсу.

Международная сертификация – гарант качества

Comply.INK является членом International Compliance Association (ICA), что подтверждает наш высокий уровень квалификации и приверженность международным стандартам комплаенса. 

Сертификация ICA – это знак доверия, на который вы можете положиться, сотрудничая с нами.

Связаться с нами

Преимущества, которые вы получите сразу

Гибкость и эффективность

Наши решения быстро интегрируются и не требуют долгих настроек, помогая вам сразу внедрить новые стандарты комплаенса.

Уверенность в защите данных

Comply.INK гарантирует полную конфиденциальность на каждом этапе взаимодействия, обеспечивая защиту вашей репутации и информации.

Основные услуги

Внедрение систем внутреннего контроля

Консультации по разработке и установке систем управления AML и санкционными рисками. Мы адаптируем внутренние политики и процедуры для полного соответствия локальным и международным требованиям.

Оценка и анализ рисков

Автоматизированная система анализа рисков клиентов и транзакций, что позволяет своевременно выявлять подозрительные действия. Наша оценка учитывает статус PEP, санкционные списки и другие факторы для защиты вашего бизнеса.

Обучение и сертификация сотрудников

Проводим тематические семинары и тренинги по AML и санкционным требованиям. Наши программы обучения завершаются выдачей сертификатов, подтверждающих квалификацию вашей команды в области комплаенса.

Подготовка отчетности и документации

Составляем документацию для банков и платежных систем, включая регулярные отчеты и данные по запросу, что обеспечивает полное соответствие законодательству и снижает риск штрафов.

Проверка клиентов (KYC, KYB)

Оценка клиентов и организаций по стандартам «Знай своего клиента» и «Знай свой бизнес». Мы проводим тщательный анализ и проверку данных, чтобы гарантировать безопасность сделок и защиту от рисков.

Мы предлагаем полный спектр услуг

от проверки клиентов до обучения и разработки индивидуальных решений под ваш бизнес.

Связаться с нами